Majoritatea inspectori şi subofiţeri, printre care şi şeful Sectorului de Poliţie de Frontieră Siret, Nelu Fediuc, care au creat, în urma activităţii infracţionale de contrabandă cu ţigări, un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 1,6 milioane lei.

Potrivit DNA, în perioada august 2008 – martie 2009 a fost iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, condus de Dumitru Horga , preot în localitatea Cândeşti, judeţul Botoşani, la care au aderat pe parcurs şi alte persoane, activitatea acestui grup fiind sprijinită de către Nelu Fediuc.

Persoanele care tranzitau frontiera reveneau în România cu importante cantităţi de ţigări, ce au fost revândute cu precădere unor distribuitori din judeţele Botoşani şi Suceava.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Suceava, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.